最高人民檢察院10月23日舉行新聞發(fā)布會通報全面履行檢察職能推動民營經濟發(fā)展壯大工作情況，并發(fā)布上海市金某、劉某某、王某某等69人合同詐騙案等10起相關典型案例。
近年來，最高檢深入貫徹落實黨中央重大決策部署，緊密結合檢察機關職能作用，通過提出修改刑法的立法建議、創(chuàng)新開展涉案企業(yè)合規(guī)改革、部署專項清理和監(jiān)督活動、制發(fā)典型案例等工作舉措，充分運用法治力量服務民營企業(yè)發(fā)展，努力營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境。
從涉及的檢察履職環(huán)節(jié)來看，本次發(fā)布的典型案例中，有監(jiān)督立案及監(jiān)督撤案的立案監(jiān)督案件，懲治企業(yè)內部腐敗犯罪提起公訴的案件，通過企業(yè)合規(guī)整改作出不起訴的案件，依法抗訴改判的案件，以及“刑事檢察＋公益訴訟檢察一體化履職”的案件；從涉及領域來看，涉及民營企業(yè)內部人員腐敗犯罪懲治，涉侵犯知識產權犯罪、非法吸收公眾存款犯罪、污染環(huán)境犯罪企業(yè)合規(guī)整改，經濟糾紛與刑事犯罪的判別，以及數(shù)字賦能推動行業(yè)治理等方面。
準確區(qū)分罪與非罪界限
2023年初以來，最高檢組織開展“民營企業(yè)司法保護專項行動”，對申請立案監(jiān)督、申請羈押必要性、申請財產措施監(jiān)督、申請超期辦案監(jiān)督、提出刑事申訴等五類重點案件，采取報備審查、交辦督辦等方式進行重點辦理。
本次發(fā)布的典型案例中，上海市金某、劉某某、王某某等69人合同詐騙案，系以虛假品牌奶茶招商網站吸引加盟商，虛構履約能力騙取加盟費的“套路加盟”合同詐騙案，涉案人數(shù)多、金額大，實施犯罪時間跨度長，具有很大的迷惑性，民事審判的法院及公安機關均未發(fā)現(xiàn)可能涉嫌刑事犯罪。檢察機關在及時掌握重大涉企案件線索后，注意從行為人所涉多起同類民事糾紛中發(fā)現(xiàn)共同點，準確找出行為人在簽訂、履行合同中虛構事實、非法占有他人錢款的關鍵點，準確界分不規(guī)范經營與以經營為名實施詐騙，依法監(jiān)督立案，持續(xù)引導偵查，準確適用法律，同時著力追贓挽損，優(yōu)化辦案效果。
河南省安陽市Z公司申請立案監(jiān)督案，也系檢察機關辦理的涉民營企業(yè)立案監(jiān)督案件。承辦檢察官全面審查，準確區(qū)分行政違法與刑事犯罪界限，對確屬不應當立案而立案的，及時監(jiān)督公安機關作出撤案決定。同時，檢察機關依法能動履職，拓展監(jiān)督辦案質效，通過府檢聯(lián)動等途徑提出改進依法行政、服務企業(yè)的意見建議，助力優(yōu)化民營經濟發(fā)展法治環(huán)境。
有力懲治企業(yè)內部腐敗
“民營企業(yè)內部人員犯罪嚴重損害民營企業(yè)合法權益，影響民營企業(yè)核心競爭力和創(chuàng)新發(fā)展，擾亂公平競爭市場秩序，破壞民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境，有必要依法懲治、積極預防?！弊罡邫z第四檢察廳廳長張曉津表示，懲治和預防民營企業(yè)內部人員犯罪案件，既要發(fā)揮刑事司法的作用，也要考慮到民營企業(yè)治理中的實際情況，由內而外強化犯罪預防和治理。檢察機關在依法懲治此類犯罪過程中，要注重把握好刑事介入與企業(yè)自主調節(jié)的界限，通過高質效履行檢察職責，在依法懲治犯罪的同時，更好地幫助和引導企業(yè)去疴除弊、完善內部治理。
典型案例中，甘肅省慶城縣段某、薛某職務侵占案，系檢察機關依法履行審判監(jiān)督職能，通過抗訴程序將侵害民營金融機構利益的無罪案件改判有罪的典型案例。該案例中，兩級檢察機關接續(xù)監(jiān)督形成合力，案件最終得到依法改判，維護了法律的統(tǒng)一正確實施，有力懲治企業(yè)內部腐敗。檢察機關還針對金融機構內部存在的問題制發(fā)檢察建議，督促堵塞管理漏洞，促進行業(yè)治理，助推防范化解金融風險。
在浙江省寧波市呂某某、姜某某等29人對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄案中，檢察機關針對個別民營車輛檢測公司暴露出的內部貪腐，運用大數(shù)據(jù)思維，精準發(fā)現(xiàn)刑事、行政等融合監(jiān)督線索，依法履行監(jiān)督職能，實現(xiàn)全鏈條打擊。同時，主動延伸監(jiān)督觸角，推動行業(yè)規(guī)范、健康發(fā)展。
延伸職能治罪治理并重
2022年4月，全國檢察機關全面推開涉案企業(yè)合規(guī)改革試點工作。當前，以“檢察主導、各方參與、客觀中立、強化監(jiān)督”為特征的第三方監(jiān)督評估機制已經建立并實質化、專業(yè)化運行，得到各方面的廣泛認可。
典型案例中，廣東省深圳市J公司、張某某非法吸收公眾存款案，系檢察機關通過開展涉案企業(yè)合規(guī)，引進專業(yè)化第三方監(jiān)控人幫助民營金融企業(yè)完善資金募集業(yè)務管理，助力涉案民營企業(yè)及行業(yè)依法規(guī)范健康發(fā)展。同時，注重發(fā)揮金融專家在第三方組織中的作用，著力解決金融企業(yè)合規(guī)監(jiān)督考察專業(yè)性強、違法涉罪風險難以發(fā)現(xiàn)等難題，并由點及面對保險、基金等金融行業(yè)開展延伸式治理。
在江蘇省蘇州市A公司、仇某某等3人污染環(huán)境案中，檢察機關強化刑事檢察與公益訴訟檢察融合履職，將生態(tài)損害賠償作為企業(yè)合規(guī)的考察內容，同時探索經濟賠償、涉案企業(yè)環(huán)保設施提標改造、替代性修復等多元修復路徑，提升污染物治理效果，積極融入國家雙碳戰(zhàn)略。
近年來，最高檢深入實施數(shù)字檢察戰(zhàn)略，探索構建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，主動發(fā)現(xiàn)涉民營企業(yè)高發(fā)、多發(fā)案件類型和監(jiān)督線索，實現(xiàn)“個案辦理-類案監(jiān)督-系統(tǒng)治理”效果。針對案件中暴露出的民營企業(yè)行業(yè)發(fā)展面臨的共性治理問題，通過制發(fā)檢察建議等方式，助推行業(yè)治理、系統(tǒng)治理。最高檢制發(fā)“八號檢察建議”，圍繞安全生產風險，督促相關部門切實履行監(jiān)管責任，增強企業(yè)安全生產內生動力。
“下一步，檢察機關將以《最高人民檢察院關于全面履行檢察職能推動民營經濟發(fā)展壯大的意見》出臺為契機，強化責任擔當，細化各項措施，做實對各類企業(yè)的平等保護、促進合規(guī)守法經營?！弊罡邫z法律政策研究室主任高景峰說。
責編：樊芳
來源：法治日報-法治網
